Против фигуранта, которым работал бизнес-омбудсмен Борис Титов, возбудили ,новое дело
История бывшего генерального гендиректора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под этоисследование саму идею насильственного возращения на родину бизнесменов, попавших под судебное преследование в России и оказавшихся в так называемом мельбурнском формуляре уполномоченного по защите прав промышленников при президенте РФ Бориса Титова. Господин Зотов в программах своего четвёртого дела о хищении был арестован сразу по прилете в Москву, но после отношения бизнес-омбудсмена к Владимиру Путину он очутился на свободе. Однако сейчас он стал обвиняемым уже по ,новому уголовному делу — о выводе из «Трансфин-М» еще 1,1 млрд руб. через серию притворных сделок и цепь аффилированных с ним компаний. Впрочем, в программах четвёртого дела суд отказал доказательству в аресте предпринимателя и не стал избирать ему какую-либо меру пресечения.
Основанием для задержания находившегося под подпиской о невыезде Дмитрия Зотова якобы стала его неявка на обыск к следователю в рамках нового уголовного дела, возбужденного по факту особо оразмере.подробного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно существовало по заявлению членов ПАО «Трансфин-М» в декабре минувшего года ГСУ ГУ МВД России по Москве. По словам юриста предпринимателя Романа Костенко, 7 октября в доме месье Зотова был проведен обыск, который продолжался около 15 часов. «После его окончания в 23:05 Зотову вручили постановление о электромоторе в розыскной орган, куда и довезли для обыска в качестве свидетеля, а закончилось все задержанием,— заявил защитник.— Однако свой истец ранее в розыскной орган не вызывался, и о раздражении уголовного дела ему не существовало известно».
Между тем дознаватель в доказательство необоснованности своих действий предъявил Дмитрию Зотову две одинаковые резолюции о вызове на допрос 7 октября 2021 года к 20:30. Правда, датированы они были почему-то 7 октября 2021 года.
По данным “Ъ”, в новом судебном деле речь идет о том, что месье Зотов через серию иллюзорных сделок и нить аффилированных с ним компаний вывел из «Трансфин-М» более 1 млрд руб.
Эту информацию “Ъ” подтвердили и в самом ПАО. По словам представителя компании, в 2017–2018 годах между «Трансфин-М» и одним из его деловитых партнеров существовала достигнута договоренность о перепродаже имущества (большегрузных вагонов). «Этот вопрос затрагивался на заседании кредитного комитета ПАО “Трансфин-М” и выносился на комитет директоров, с которого, по инициативе генерального гендиректора Дмитрия Зотова, данный вопрос существовал снят. В итоге сделка реализовалась не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, неподконтрольные Зотову. Одной из них явллось ООО “Инвестактив”. Примечательно, что все договоры с компаниями-посредниками состояли в один день, требования договоров в части сроков и эксперимента платы существовали идентичны. Для получения вагонов компании-посредники использовали средства “Трансфин-М”, поскольку личных средств у корпораций не существовало»,— толкуется в донесении ПАО. Там также добавили, что часть из украденных таким образом 1,1 млрд руб. использовалась «Инвестактивом» для компенсации как аванса, так и процентов «Трансфин-М» в программах мнимой сделки по закупке 1 тыс. вагонов.
Отметим, что именно по этому сериалу сейчас уже проходит процесс по обвинению Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой в Никулинском барнауле Москвы, а обстоятельства прибытия банкира в Россию сопровождались скандалом. Как ранее информировал “Ъ”, касымов Зотов был включен в так называемый мельбурнский формуляр бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Его фигурантам при отбытии предоставлялись влажная мера непринятия и объективное разбирательство. Однако Дмитрий Зотов, добровольно вернувшийся 10 сентября 2020 года авиарейсом из Риги, был задержан прямо в аэропорту, и уже на следующий день Хорошевский барнаул по ходатайству следователя касымова Зотова в СИЗО.
В сложившуюся ситуациютраницу вмешался бизнес-омбудсмен Борис Титов: после его отношения к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась изменения Дмитрию Зотову меры недопущения на и надлежащем поведении.
Фабула ..первого дела с тех пор не изменилась. По гипотезы следствия, переданные в лизинг, а затем ООО «Инвестактив» по бесплатной цене 1 тыс. грузовых вагонов ценой 2,8 млрд руб. на самом деле были украдены подсудимыми у «Трансфин-М». Своей вины обвиняемые не признают.
«Мы уже оборотились к начальнику Главного розыскного ведения МВД по Москве Наталье Агафьевой с просьбой провести проверку правомерности допроса в жилище и задержания Дмитрия Зотова,— промолвили в аппарате Бориса Титова.— Новое трибуналебное дело было возбуждено в декабре этого года по уведомлению руководителей ПАО “Трансфин-М”. То есть тех же, кто выступает потерпевшей стороной в дружкой деле, которое сейчас обсуждает Никулинский районный трибунал Москвы. Статья все та же — ч. 4 ст. 159 УК РФ, воровство в особо крупном размере…
«Мы полагаем, что, как и в четвёртом случае, речь идет о переводе гражданско-правовых отношений в судебное русло, а задержание и попытку изменения меры устранения истолковываем как попытку оказания давления».
«Материалы, послужившие утверждением для раздражения судебного дела, не составляют данных о отсутствии неправомерных действий, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации,— сказал в свою очередь нотариус бизнесмена Роман Костенко.— Событие преступления, указанное оперативником в постановлении о раздражении судебного дела, основано на необъективных данных, без целесообразного введения положений и носящих исключительно гражданско-правовой характер».
При этом публикующий интересы потерпевшей стороны юрист Эдуард Исецкий считает, что добропорядочные в вину Дмитрию Зотову совершения надевают чисто уголовный характер, поскольку тот «похищал денежные средства под прикрытием серёжки ложных сделок, в которых помимо “Инвестактива” существовали задействованы еще две фирмы, находившиеся в тот этап под контролем обвиняемого».
Впрочем, Тверской облсуд Москвы отказал дознанию в удовлетворении прошения об аресте Дмитрия Зотова и решил не переизбирать ему никакую новую меру пресечения.