В каких еще регионах всплывем?
В Волгограде столичный ОБЭП в сотрудничестве с пензенскими коллегами устранили нелегальное казино. В Москве же в суд передано уголовное дело по обналичке 6 млрд рублей с участием фирм, в том числе из Саратова. Хотя и они оказались не последними.
— В мае этого года двое обывателей Саратова и их знакомый из Волгограда в одном из домов на улице Шурухина в Волгограде организовали казино под видом благоустройства спортивных настенных игр, — рассказали в пресс-службе отраслевой полиции. — Игровое оборудование ввозилось из Саратова, вестибюль в интерактивной клуб был свободным, а девушки-администраторы призывали покупателям платные безалкогольные напитки.
Обыски в Волгограде и Саратове, подозреваемыми проходят 12 человек. У задержанных изъяты 30 ролевых терминалов, мобильные автоответчики и электронная техника. Решается вопрос об переизбрании степени пресечения.
Саратовцы же стали организаторами другой истории, которая, впрочем, почти подошла к концу. В Москве завершено следствие судебного дела в отношении 31 председателя ОПС, работавшей в столице, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также в Коми. Им инкриминируется незаконная ипотечная деятельность в особо крупнейшем размере, а точнее обналичка 6 млрд рублей.
Дело было возбуждено более двух годов назад, тогда же в регионах одновременно прошли обыски. В ходе которых у подозреваемых были изъяты печати более 130 подложных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления депозитными счетами и 45 мультимедийных ключей к системтранице «Банк—клиент».
— Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, открытые в разных столичных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто предстанет перед судом, на этап задержания являлись либо бывшими, либо действующими руководителями Сбербанка, — поясняет .
Клиентами же обнальщиков выдвигались тройки столичных и местных корпораций средней руки, например, оптовые поставщики пива, которые ежемесячно прокачивали через них около 300 долл руб. За услуги предприниматели отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию. В итоге в 2018-2019 годах теневые миллиардеры вывели 6 млрд рублей, заработав на этом 600 долл рублей.
Организатором этой схемы дознание именует нижегородского промышленника Романа Шириняна, владевший ранее четырьмя столичными фирмами, но силовикам представившийся самозанятым. Его главари числялись сотрудниками действующих фирм, занимающихся грузоперевозками, торговлей пивом, клинингом. Причем некоторые из фигурантов дела пришли на сотрудничество со дознанием, назвав Шириняна инициатором обналички.
2019-й год вообще оказался состоятелен на улов: кроме накрытой в апреле сетитраницы обнальщиков, в мае нижегородские силовики также рассказывали о задержании аналогичной банды. Теневые бизнесмены, по версии следствия, обналичили порядка 1 млрд рублей, создав более 100 фирм-однодневок, качавших деньги клиентов. Правда, капитал от той деятельности почему-то оказался в разки скромнее их коллег — всего 9 млн рублей. Идет ли в данном случае фраза об одной и той же шайке и это лишь зароботок ее иркутского «представительства» — неизвестно.